太极集团第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码： 600129 证券简称：太极集团 公告编号： 2018-18

重庆太极实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十 四 次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆太极实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司） 第八届董事会第二十 四 次会议于 2018 年 4 月 9 日发出通知， 2018 年 4 月 19日在公司会议室召开。 会议应到董事 14 人，实到董事 1 3 人； 董事汤加兵先生因工作原因未能参会，委托董事蒋茜女士代为表决。 会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司《2017 年年度董事会工作报告》的议案

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

二、 关于公司《2017 年年度报告及年度报告摘要》的议案

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

三、 关于公司《2017 年年度财务决算报告》的议案

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

四、关于公司《2017 年度内部控制评价报告》的议案

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

五、关于公司《2017 年度独立董事述职报告》的议案

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

六、关于公司 2017 年年度利润分配的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司2017 年度归属于上市公司股东的净利润为 118,602,155.33 元，加上年初未分配利润 477,722,225.84 元，冲减应付普通股股利127,946,520.00 元，可供投资者分配的利润为 462,059,520.06 元。

因公司销售规模扩大，新厂房建设和产能增加，资金需求量大。经公司研究决定， 2017 年度不派发现金红利和送股，也不进行资本公积金转增股本。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

七、关于投资组建太极国际（新加坡）有限公司的议案（具体内容详见公司《对外投资暨关联交易公告》；公告编号： 2018-20 ）

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决结果：通过。

八、关于公司董事会换届选举的议案

公司第八届董事会届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会研究，提名以下人员为公司第九届董事会董事候选人，新一届董事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第八届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第八届董事会作出的贡献表示感谢。

提名白礼西先生、袁永红先生、蒋茜女士、张戎梅女士、 蒲道俊先生、 蒋猛先生、胡彬先生、陈飞女士、王秋婕女士、王启兵先生等10 人为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期 3 年。

提名 王一涛先生、杜守颖女士、 程源伟先生、刘云先生、叶静涛女士 等 5 人为公司第九届董事会独立董事候选人（独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核通过），任期 3 年。 表决情况如下：

1 、 选举白礼西为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

2 、 选举袁永红为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票； 表决结果：通过。

3、 选举蒋茜为 公司 第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决 结果：通过。

4 、 选举张戎梅为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

5 、 选举蒲道俊为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

6 、 选举蒋猛为公司第九届董事会非独立董事；

7 、 选举胡彬为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票， 反对 0 票；表决

结果：通过。

8 、 选举陈飞为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决

结果：通过。

9 、 选举王秋婕为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决

结果：通过。

10、 选举王启兵为公司第九届董事会非独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决

结果：通过。

11 、 选举王一涛为公司第九届董事会独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决

结果：通过。

12；选举杜守颖为公司第九届董事会独立董事；

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决

结果：通过。

13、 选举程源伟为公司第九届董事会独立董事

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决

结果：通过。

14 、 选举刘云为公司第九届董事会独立董事；

15 、 选举叶静涛为公司第九届董事会独立董事。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决

结果：通过。

（董事候选人简历附后）

九、关于公司 2018 年度日常关联交易的议案 （具体内容详见公司《2018 年度日常关联交易公告》；公告编号： 2018-21 ）

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十、关于追加公司 2017 年度日常关联交易额度的议案（具体内容详见公司《2018 年度日常关联交易公告》；公告编号： 2018-2 1 ）

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十 一 、关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号： 2018-22 ）

因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股股东太极集团有限公司提供担保。具体担保情况如下：

1 、公司为公司控股股东太极集团有限公司银行借款提供 159,665万元担保。

2 、公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 13,350 万元担保。

3 、公司控股子公司重庆西南药业销售有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 10,000 万元担保。

4 、公司控股子公司西南药业股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 13,159 万元担保。

5 、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 3,710 万元担保。

6 、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团有限公司银行借款提供 20,000 万元担保。

公司控股股东太极集团有限公司及其控股子公司为公司及公司控股子公司累计提供担保 271,611.89 万元，公司及公司控股子公司为其提供担保，不存在风险。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之 日为止。

本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十 二 、关于为重庆市涪陵太极印 务有限责任公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号： 2018-22 ）

因经营发展需要，公司为重庆市涪陵太极印务有限公司银行借款提供 6,000 万元担保。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之 日为止。

本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决

结果：通过。

十 三 、关于为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保额度的议案 （具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号： 2018-22 ）

因经营发展需要，公司为西藏藏医学院藏药有限公司银行借款提供 8,500 万元担保。

担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之 日为止。

本次担保为关联担保，需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决情况：同意 12 票，弃权 0 票，回避 2 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十 四 、关于为公司控股子公司提供担保额度的议案（具体内容详见公司《对外担保公告》；公告编号： 201 8-22 ）

因经营发展需要，公司及公司控股子公司为公司控股子公司提供以下担保。具体担保情况如下：

1 、公司为全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 90,000 万元担保。

2 、公司为控股子公司西南药业股份有限公司银行借款提供172,985 万元担保。

3 、公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供32,500 万元担保。

4 、公司为控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供 6,000 万元担保。

5 、公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供58,700 万元担保。

6 、公司为控股子公司太极集团重庆桐君阁医药批发有限公司银行借款提供 16,000 万元担保。

7 、公司为控股子公司太极集团 . 四川天诚制药有限公司银行借款提供 2,200 万元担保。

8 、公司为控股子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司银行借款提供 3,000 万元担保。

9 、公司为控股子公司太极集团甘肃天水羲皇阿胶有限公司银行借款提供 10,000 万元担保。

10、公司为控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供 20,700 万元担保。

11 、公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司银行借款提供 2,000 万元担保。

12 、公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司银行借款提供 5,000 万元担保。

13、公司为控股子公司太极集团重庆市永川区中药材有限公司银行借款提供 2,000 万元担保。

14 、公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司和太极集团四川绵阳制药有限公司共同为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供 4,200 万元担保。

15 、公司控股子公司西南药业股份有限公司为公司控股子公司重庆市医药保健品进出口有限公司银行借款提供 4,000 万元担保。

16 、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 662 万元担保。

17 、公司控股子公司西南药业股份有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 2,000 万元担保。

18 、公司控股子公司重庆西部医药商城有限责任公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 6,764 万元担保。

19 、公司控股子公司成都西部医 药经营有限公司为公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供 4,000 万元担保。

20、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司太极集团 . 四川天诚制药有限公司银行借款提供 1,500 万元担保。

21 、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供 2,800 万元担保。

22 、公司控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 700 万元担保。

23、公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司为公司 控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司银行借款提供 5,000 万元担保。

24 、公司控股子公司太极集团重庆中药二厂有限公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 6,000 万元担保。

25 、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司银行借款提供 1,100 万元担保。

26 、公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为公司控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 3,000 万元担保。

27 、公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司银行借款提供 2,000 万元担保。

28 、公司控股子公司太极集团四川绵阳制药有限公司为公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司银行借款提供 3,000 万元担保。

29 、公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司为公司控股子公司成都西部医药经营有限公司银行借款提供 1,200 万元担保。

30、公司控股子公司西南药业股份有限公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供 3,500 万元担保。

31 、公司控股子公司绵阳太极大药房连锁有限责任公司为四川天诚药业股份有限公司银行借款提供 500 万元担保。

以上担保有效期自股东大会通过之日起至下一年度股东大会召开之日为止。

本次担保需提交公司股东大会批准，具体担保事项提请公司股东大会授权公司董事会办理。

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十五 、关于聘任公司 201 8 年度财务报告审计单位的议案 （具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号： 2018-2 3 ）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十六 、关于聘任公司 201 8 年度内部控制审计单位的议案 （具体内容详见公司《关于续聘会计师事务所的公告》；公告编号： 2018-2 3 ）

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决结果：通过。

十七 、 关于会计政策变更的公告 （具体内容详见公司《关于会计政策变更的公告》；公告编号： 2018-24 ）

十八、关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案

表决情况：同意 14 票，弃权 0 票，回避 0 票，反对 0 票；表决

结果：通过。

重庆太极实业（集团）股份有限公司

201 8 年 4 月 21 日

附：重庆太极实业（集团）股份有限公司第九届董事会董事候选人简历