上交所信息公告 (2018-10-13)

(600006)东风汽车:2018年第一次临时股东大会决议公告

东风汽车股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过关于更换公司部分董事的议案。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0002】

(600022)山东钢铁:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

山东钢铁股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于终止发行2017年山东钢铁股份有限公司绿色债券并申请发行2018年山东钢铁股份有限公司绿色债券的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0003】

(600022)山东钢铁:第六届董事会第十一次会议决议公告

山东钢铁股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过关于终止发行2017年山东钢铁股份有限公司绿色债券并申请发行2018年山东钢铁股份有限公司绿色债券的议案、关于《山东钢铁股份有限公司绿色债券管理制度》的议案、关于召开2018年第三次临时股东大会的议案。

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【0004】

(600082)海泰发展:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

天津海泰科技发展股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于公司向控股股东海泰控股集团提供反担保暨关联交易的议案》。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月29日9:15-15:00。

仅供参考,请查阅当日公告全文。

【0005】

(600089)特变电工:九届一次董事会会议决议公告

特变电工股份有限公司九届一次董事会于2018年10月12日召开,会议审议通过选举公司第九届董事会董事长的议案、“聘任公司总经理、董事会秘书的议案”、聘任公司证券事务代表的议案等事项。

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【0006】

(600089)特变电工:2018年第六次临时股东大会决议公告

特变电工股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过关于选举公司第九届董事会董事的议案、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案、关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案。

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【0007】

(600093)易见股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

易见供应链管理股份有限公司董事会决定于2018年10月29日14点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修改《公司章程》的议案、关于选举第七届董事会非独立董事的议案、关于选举第七届监事会监事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月29日9:15-15:00。

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【0008】

(600093)易见股份:第七届董事会第七次会议决议公告

易见供应链管理股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于补选公司董事的议案》、《关于修改的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。

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【0009】

(600129)太极集团:2018年3季度业绩预增公告

经重庆太极实业(集团)股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年3季度实现归属于上市公司股东的净利润约14,500万元,比上年同期7,826万元增加约6,674万元,同比增幅约85.28%。

预计扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润约6,800万元,比上年同期6,374万元增加约426万元,同比增幅约6.68%。

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【0010】

(600136)当代明诚:第八届董事会第五十三次会议决议公告

武汉当代明诚文化股份有限公司第八届董事会第五十三次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过关于公司控股子公司股权质押的议案。

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【0011】

(600146)商赢环球:第七届董事会第24次临时会议决议公告

商赢环球股份有限公司第七届董事会第24次临时会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于向控股股东租赁房屋暨日常关联交易的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

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【0012】

(600166)福田汽车:关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

北汽福田汽车股份有限公司董事会决定于2018年10月29日11点30分召开2018年第四次临时股东大会,审议关于过渡期为中车信融和商业保理提供担保暨关联交易的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月29日9:15-15:00。

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【0013】

(600166)福田汽车:董事会决议公告

北汽福田汽车股份有限公司董事会会议于近日召开,会议审议通过《关于过渡期为中车信融和商业保理提供担保暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。

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【0014】

(600221)海航控股:2018年第七次临时股东大会决议公告

海南航空控股股份有限公司2018年第七次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议经审议:除关于全资子公司股权转让的报告未获通过外,其余议案均获通过。

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【0015】

(600259)广晟有色:第七届董事会2018年第八次会议决议公告

广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2018年第八次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》。

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【0016】

(600259)广晟有色:2018年第二次临时股东大会决议公告

广晟有色金属股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年10月12日召开,会议审议通过关于公司与广东省广晟财务有限公司续签《金融服务协议》的议案、关于增补董事的议案。

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【0017】

(600290)华仪电气:2018年前三季度业绩预亏公告

经华仪电气股份有限公司财务部门初步测算,预计2018年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少1,500万元到2,500万元,同比减少43%到71%。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将减少900万元到1,200万元,同比减少74%到99%。

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【0018】

(600290)华仪电气:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

华仪电气股份有限公司董事会决定于2018年10月29日13点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于补选公司独立董事的议案。

表决方式:现场投票和网络投票相结合;

网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;

交易系统投票时间:2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

互联网投票平台投票时间:2018年10月29日9:15-15:00。

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【0019】

(600290)华仪电气:第七届董事会第14次会议决议公告

华仪电气股份有限公司第七届董事会第14次会议于2018年10月12日召开,会议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。

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【0020】

(600295)鄂尔多斯:第八届董事会第六次会议决议公告